Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema nimitystoimikunta esittää 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudel­leen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Hiltunen, Peter Hofvenstam, Kerstin Lindell ja Reima Kerttula. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Matti Hyytiäinen.

Matti Hyytiäinen (54) toimii tällä hetkellä PKC Groupin toimitusjohtajana. PKC Group on kansainvälinen konserni, jonka liikevaihto on noin 880 miljoonaa euroa. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuudelle ja muille valikoiduille segmenteille. Aiemmin Matti Hyytiäinen on toiminut Kone Oyj:n palveluksessa useissa erilaisissa johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Göran Jönsson (hallituksen jäsen vuodesta 2008), on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Peter Hofvenstamin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Peter Hofvenstam, s. 1965, M.Sc. (Econ.)
Hallituksen puheenjohtaja
Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2001
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008
Omistaa 6.208 yhtiön osaketta
Ruotsin kansalainen

Työkokemus
E. Öhman J:or Fondkommission AB:n osakas
AB Aritmosin rahoitusjohtaja
Proventus AB:n rahoitusanalyytikko

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Hallituksen jäsen, Rosti Group AB
Hallituksen jäsen, Active Biotech AB

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta 10.6.2014 asti, sillä hän oli Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtaja

Heikki Hiltunen, s. 1962, insinööri
Vacon Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Hallituksessa vuodesta 2011
Omistaa 2.912 yhtiön osaketta
Suomen kansalainen

Työkokemus
Vacon Oyj:n myyntijohtaja
Tellabs Suomen toimitusjohtaja ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluejohtaja

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, Hockey-Team Vaasan Sport Oy

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

  Reima Kerttula, s. 1955, DI
Amerplast Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2009
Omistaa 2.912 yhtiön osaketta
Suomen kansalainen

Työkokemus
Suominen Oyj:n Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtaja
Metso Fabrics Oy:n toimitusjohtaja
Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja
Metso Paper Oy:n paperi- ja kartonkikoneyksikön johtaja

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 

 

Kerstin Lindell, s. 1967, Ph. D., MBA
Bona AB:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2014
Omistaa 1.066 yhtiön osaketta
Ruotsin kansalainen

Työkokemus

Bona Kemi AB::n varatoimitusjohtaja
Akzo Nobel Industrial Wood Coatingsin tuotekehitysjohtaja

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
HMS Industrial NetworksAB:n hallituksen jäsen
Peab AB:n hallituksen jäsen
Etelä-Ruotsin kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

Matti Hyytiäinen, s. 1960, KTM
PKC Group Oyj:n toimitusjohtaja
Ei omista yhtiön osakkeita
Suomen kansalainen

Työkokemus
Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja
KONE Oyj, Liukuporras-divisioonan Senior Vice President
KONE Elevators Co. Ltd:n President

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Kemppi Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja



Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201